Los Comités de Gobierno de EPM se establecieron al interior de la organización con el propósito de servir de mecanismo de integración para decidir, deliberar, construir y direccionar la unidad de propósito. Están clasificados por niveles y los de competencia del Gerente General son los comités de nivel estratégico: Comité de Dirección, Comité de Planeación y Comité de Contratación.
Mediante el Decreto 2092 del 2015 se actualizaron los comités de gobierno, mientras que en el caso de los comités de nivel estratégico las siguientes fueron las actualizaciones más relevantes:
Se adoptó el Comité de Contratación como comité del nivel estratégico cuando se ocupe de asuntos contractuales superiores a 5,000 SMLMV.
El Comité de Planeación adoptó las funciones del Comité de Coordinación Corporativa, por lo que este último fue suprimido.
Se actualizaron temáticas, conformación, responsabilidades y frecuencia
Se definieron los mecanismos de evaluación de la gestión de los comités.
A continuación se describe a cada uno de los comités:
Comité
Misión
Temáticas
Dirección
Garantizar la unidad de propósito del Grupo EPM y la toma de decisiones que comprometen el logro de la estrategia.
Políticas del Grupo EPM
Inversiones en adquisiciones y/o nuevos negocios
Priorización de proyectos
Gobierno Corporativo
Seguimiento proyectos de negocio
Actas de intervención
Gestión de negocios
Gestión financiera
Temas críticos de la operación de los negocios
Temas críticos de la operación financiera
Delegaciones
Planeación
Diseñar, ajustar y hacer seguimiento a la estrategia del Grupo EPM, así como proveer los mecanismos necesarios para su cumplimiento mediante la articulación de todas las dependencias de soporte.
Estrategia corporativa del Grupo EPM
Planeación integrada del Grupo EPM
Presupuesto
Cuadro de Mando Integral
Aprobación y seguimiento a ANS
Transacciones intragrupo
Seguimiento a programas, portafolio y proyectos de desarrollo empresarial
Seguimiento a riesgos estratégicos y gestión integral de riegos
Auditoría Interna y proveedores externos de aseguramiento
Políticas de control interno
Relacionamiento con grupos de interés
Definir la agenda de la Junta Directiva de EPM
Estructura organizacional
Gestión de habilitadores (Sistemas de gestión, recursos humanos y TI)
Contratación
Analizar y recomendar sobre los asuntos de la contratación asociada al proceso de Adquisición de Bienes y Servicios de la empresa.
Analizar las contrataciones del alcance de este comité y realizar las recomendaciones u observaciones pertinentes al directivo competente según el decreto de delegaciones.
Evaluar con criterios de buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, participación, responsabilidad y transparencia.
Conformación de los Comités Estratégicos:
Gestión de los Comités:
Durante el año 2015 los comités estratégicos sesionaron en línea con lo establecido en su creación, buscando fortalecerse como un espacio propio para la toma de decisiones en la vía del consenso razonado entre sus miembros. A continuación se presentan las principales estadísticas asociadas al funcionamiento de estos comités:
