| Revisión por la dirección y autoevaluación | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciclo PHVA | Información para autoevaluación institucional | Información para la revisión por la dirección según NTCGP 1000 | Lenguaje de la empresa | Correlación Informe de Sostenibilidad 2015 |
| Planear | No Aplica | Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de la Calidad. | Cambios en el direccionamiento Estratégico. | Transformación empresarial |
| Direccionamiento estratégico corporativo | ||||
| Direccionamiento estratégico competitivo | ||||
| Cambios en los planes de negocio y servicio corporativos. | Prácticas de transparencia | |||
| Macrotendencias | ||||
| Transformación empresarial | ||||
| Expansión y crecimiento nacional e internacional | ||||
| Plan de Gobierno Corporativo del Grupo EPM | ||||
| Cambios en la normatividad. | Cada responsable de procesos reponde por la actualización normativa que se requiera. Esto se visibiliza en las auditorías y verificaciones que tenga el proceso.
Tarifas y precios
Acueducto y alcantarillado Aseo Electricidad Gas |
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| Cambios en los procesos. | Transformación empresarial | |||
| Resumen de políticas aprobadas por el Grupo EPM | ||||
| Procedimiento para formalización de las relaciones entre las empresas del Grupo | ||||
| Cambios en la estructura organizacional. | Cómo estamos organizados | |||
| Cambios en la tecnología de información. | Prácticas de transparencia | |||
| Proyectos empresariales. | Transformación empresarial | |||
| Proyectos de ciudad | ||||
| Expansión y crecimiento nacional e internacional | ||||
| Gestión social y ambiental en proyectos | ||||
| Proyecto Nueva Esperanza | ||||
| Proyecto Ituango | ||||
| Proyecto PTAR Bello | ||||
| Proyecto Bello - Guayabal - Ancón | ||||
| Programa Aldeas | ||||
| Hacer | No Aplica | Retroalimentación del cliente. | Resultados de las encuestas de satisfacción del cliente. | Satisfacción del cliente |
| Quejas y reclamos (producto, servicio). | Incidentes y reclamaciones | |||
| Servicio al cliente | ||||
| Satisfacción del cliente | ||||
| Comunicación con Grupos de interés | Información para los grupos de interés | |||
| Educación y comunicación a Clientes y usuarios y Comunidad | ||||
| Compromisos y participación | ||||
| Nuestros grupos de interés | ||||
| Conformidad del producto/servicio. | Control del producto no conforme. | Calidad y seguridad de los productos y servicios | ||
| Calidad y continuidad del servicio | ||||
| Seguridad en la prestación del servicio | ||||
| No Aplica. | Resultado de los planes de relacionamiento con grupos de interés (Clientes y usuarios, Proveedores y contratistas, Gente EPM). | Educación y comunicación a Clientes y usuarios y Comunidad | ||
| Relacionamiento con Proveedores y contratistas | ||||
| Fortalecimiento y desarrollo de proveedores | ||||
| Compromisos y participación | ||||
| Nuestros grupos de interés | ||||
| Autoevaluación del control y la gestión: la autoevaluación comprende el monitoreo que se le debe realizar a la operación de la entidad a través de la medición de los resultados generados en cada proceso, procedimiento, proyecto, plan y/o programa, teniendo en cuenta el manejo de los riesgos. Busca determinar la eficacia de los controles internos. Este enfoque en su evolución incluye los riesgos asociados a los procesos y es denominado internacionalmente Control Risk Self Assessment, CRSA. Esto quiere decir que en los procesos de autoevaluación se puede incluir el análisis de riesgos y controles, elementos vitales para un eficaz desarrollo de los procesos. El Instituto de Auditores Internos, IIA, establece que la autoevaluación del control es un proceso a través del cual se examina y evalúa la efectividad del control interno. El objetivo principal es entregar una garantía razonable de que se cumplirán los objetivos de la organización. | No aplica. | Gestión de riesgos. | Gestión integral de riesgos | |
| Verificar | Diseño e implementación de los mecanismos de verificación que permitan determinar la eficiencia y eficacia de los controles, el logro de los resultados de cada proceso y el buen desempeño de los servidores que llevan a cabo la ejecución de las operaciones. | Resultados de auditorías. | Resultados de auditorías internas SGC EPM, según NTCGP 1000, y de los SGC certificados y acreditados. | Sistema de Gestión de Calidad |
| Resultados de auditoría independiente al SGC NTCGP 1000 (auditorías bajo normas internacionales). | Plan de auditoría interna del Grupo | |||
| Plan de auditoría externa | ||||
| Permite a cada responsable del proceso, programas y/o proyectos y sus funcionarios medir la efectividad de sus controles y los resultados de la gestión en tiempo real, verificando su capacidad para cumplir las metas y los resultados a su cargo, y tomar las medidas correctivas que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos previstos por la entidad. Autoevaluación del control y la gestión: La autoevaluación comprende el monitoreo que se le debe realizar a la operación de la entidad a través de la medición de los resultados generados en cada proceso, procedimiento, proyecto, plan y/o programa, teniendo en cuenta los indicadores de gestión. Los mecanismos de verificación y evaluación le permiten a la entidad medirse a sí misma, al proveer la información necesaria para establecer si funciona efectivamente o si existen desviaciones en su operación que afecten el objetivo para el cual fue creada. | Resultados de los objetivos y de la política de Calidad. | Seguimiento a la planeación estratégica a través de los objetivos estratégicos - CMI. | Direccionamiento estratégico corporativo | |
| Direccionamiento estratégico competitivo | ||||
| Desempeño de los procesos. | Indicadores de los procesos. | Desempeño operativo | ||
| Desempeño financiero | ||||
| Calidad y continuidad del servicio | ||||
| Seguridad en la prestación del servicio | ||||
| Satisfacción del cliente | ||||
| Servicio al cliente | ||||
| Contratación responsable | ||||
| No aplica | Cumplimiento de la política de Calidad. | Revisión de la política de gestión integral. | Sistema de Gestión de Calidad | |
| Autoevaluación del control y la gestión: La autoevaluación comprende el monitoreo que se le debe realizar a la operación de la entidad a través de la medición de los resultados generados en cada proceso, procedimiento, proyecto, plan y/o programa, teniendo en cuenta los indicadores de gestión. Los mecanismos de verificación y evaluación le permiten a la entidad medirse a sí misma, al proveer la información necesaria para establecer si funciona efectivamente o si existen desviaciones en su operación que afecten el objetivo para el cual fue creada. | No Aplica. | Seguimiento al desempeño individual-Gestión talento humano. | Desempeño laboral | |
| Actuar | Autoevaluación del control y la gestión: la autoevaluación comprende el monitoreo que se le debe realizar a la operación de la entidad a través de la medición de los resultados generados en cada proceso, procedimiento, proyecto, plan y/o programa, teniendo en cuenta los planes de mejoramiento. Busca determinar la eficacia de los controles internos para poder emprender las acciones de mejoramiento requeridas. | Estado de las acciones correctivas y preventivas / Acciones de seguimiento de revisiones previas efectuadas por la Dirección. | Planes de mejoramiento. | Sistema de Gestión de Calidad |
| La autoevaluación se convierte en un proceso periódico. | Anual con el Informe de Sostenibilidad. | |||
| Participarán los servidores que dirigen y ejecutan los procesos, programas y/o proyectos, según el grado de responsabilidad y autoridad para su operación | Responsables de procesos, expertos de procesos, líderes de proyectos y administradores de indicadores, entre otros. | |||